深圳私募：问题通报，合规风险突出

2025-05-25 11:23:00

【5 月 23 日，深圳证监局发布《深圳私募基金监管情况通报】通报称，部分私募存在出借私募基金证券账户或持仓股票的情况。 个别私募机构从业人员向外部人员出借基金持仓股票用于日内回转交易，相关人员因涉嫌非法经营犯罪被公安机关侦办。 有的私募机构将私募基金证券账户提供给第三方机构或个人运作，还有个别私募

为什么要激活银行卡

2025-01-08 06:16:41

激活银行卡的主要原因包括：安全原因：激活银行卡可以确保卡片只在持卡人的手中使用，避免被他人盗用。同时，银行会设置一些限制条件，如转账金额限制等，这些都需要在卡片激活后进行设置。身份验证：激活银行卡需要进行身份验证，用户需要提供相关个人信息及银行卡号等信息，通过验证后才能使用银行卡。账户安全：对于公司

自动存款多久到账

2025-01-17 07:26:13

自动存款的到账时间通常取决于存款的方式：柜台存款：一般是即时到账。ATM机存款：如果是同行账户互转，通常是实时到账；如果是跨行存款，一般会在24小时内到账。无卡无折存款：如果是通过ATM机进行无卡无折存款，通常需要24小时后到账；而在银行柜台办理无卡无折存款业务时，一般情况是实时到账。如果在存款后很

什么是资金监管账户

2025-01-10 15:32:44

资金监管账户，也称为第三方监管账户，是一种专业的银行账户，用于保持特定资金的以实现监管目的。它不仅仅限于房地产交易，还可以用于其他需要第三方托管的资金。以下是资金监管账户的详细解释：定义与用途资金监管账户是由两个或更多的方（通常包括买方、卖方和银行）之间的，用于保持特定目的的资金。这类账户通常用于房

什么原因止付状态

2025-01-11 22:50:54

止付状态可能由以下原因引起：安全风险系统检测到异常交易行为，如异常登录、大额交易等，可能会自动触发止付状态。持卡人主动申请止付，例如信用卡丢失、被盗，或认为卡片存在安全风险。法律合规金融机构需遵循反洗钱法、反恐融资法等法律法规，涉嫌违法的交易会被止付。法院判决、监管机构介入或司法调查也可能导致止付状

工商为什么存钱还限额

2025-01-08 14:06:13

工商银行存钱限额的原因可能有以下几点：支付金额超出单笔或单日交易限额：银行卡通常会设置单笔和每日的交易限额，超过这些限额将无法完成交易。账户被认定为异常：如果银行账户被认定为异常账户，或者存在异常交易记录，银行可能会设置限额来限制资金流动。贷款逾期：持卡人如果存在贷款逾期的情况，银行可能会对其账户进

公积金贷款额度是余额的多少倍

2025-01-18 08:58:14

公积金贷款额度与公积金账户余额的倍数关系因地区和政策的不同而有所变化。以下是一些常见的规定：按公积金账户余额计算贷款额度通常是公积金账户余额的10至20倍。例如，如果公积金账户余额为1万元，贷款额度为1万×15=15万元。有些地区如上海，基本住房公积金账户余额倍数为30倍，补充住房公积金账户余额倍数

快运公司怎么注册

2025-01-06 14:46:09

注册快运公司需要遵循以下步骤：核准公司名称确定公司类型、名称、注册资本、股东及出资比例。到工商局提交核名申请。提交材料准备必要的文件，如《公司设立登记申请书》、公司章程、股东资格证明或身份证复印件、董事、监事和经理的任职文件及身份证复印件等。在线提交预申请，然后递交正式申请材料。领取执照携带准予设立

淘宝收款钱在哪里

2025-01-16 14:27:07

淘宝收款的钱款会进入 卖家的支付宝账户。具体流程如下：买家付款：当买家在淘宝平台完成购买并付款后，款项首先会进入淘宝平台的交易支付宝账户中，这是一个临时的托管账户，用于保障交易的安全性和买家的利益。卖家发货：买家付款后，卖家需要发货。在发货过程中，款项仍然在支付宝的托管账户中，等待后续处理。买家确认

医保帐户余额有什么用

2025-01-09 22:53:05

医保账户余额的主要用途包括：医疗费用支付在定点医疗机构看病、住院，支付不属于医保报销范围且需要个人承担的医疗费用。在定点零售药店购买药品、医疗器械和消毒用品。支付门诊、急诊时需要自己支付的部分，以及医保统筹自费的部分。异地转移当参保人因工作、生活等原因需要转移到另一个地方时，可以办理医保账户余额的转